Британия позволяет Путину переводить свои «темные деньги». Это должно прекратиться


Глобальное влияние Путина неразделимо связано с его владением «темными деньгами», которые он тайно переводит со счета на счет, чтобы купить активы и влияние. Все знают, что это происходит, потому что эффект очевиден: агония на Украине, скандалы в США. Но точные механизмы разоблачить гораздо труднее. Благодаря новостям о колоссальном отмывании денег, из-за которых глава Датского банка ушел в отставку, можно предположить, как много средств утекло с постсоветского пространства включительно с теми, которыми завладели элиты Кремля. И все это происходило потому, что Великобритания отказывалась помочь остановить этот поток, пишет обозреватель «Гардиан».

Скандал с отмыванием денег Датским банком стал возможен только благодаря непрозрачным корпоративным законам Великобритании

Общая сумма, которая прошла через эстонскую ветку Датского банка (Danske Bank) за 8 лет до 2015-го шокирует, ведь речь идет о 200 миллиардах евро. Однако, это лишь часть тех денег, которые покинули постсоветское пространство и были переведены на Запад. Следователи подозревают, что на эту конкретную аферу приходится лишь 5% от всего, что лежит на счетах «нерезидентов» в банках стран Балтии. Если потоки через другие банки пропорциональны к тому, что прошло через Danske Bank, то речь может идти о 4 триллионах евро, которые прошли через финансовую систему трех балтийских стран. Этого хватит, чтобы погасить национальный долг Великобритании, купить компанию Эппл, провести Олимпийские игры и Чемпионат мира по футболу. И даже после всего этого еще останутся деньги, чтобы быть самым богатым человеком в мире.

Читайте также:  Израиль пробьет щит российских С-300 в Сирии

Danske Bank вполне оправдано обескуражен суровыми проверками происхождения денег, которые хранятся на счетах «нерезидентов». Ведь банк может столкнуться с юридическими проблемами в США. Однако, Великобритании тоже нужно взять на себя часть работы. С ее помощью владельцам этих грязных денег из бывшего СССР будет труднее спрятаться. Владельцы подозрительных счетов часто прячут свою истинную идентичность за обществами с ограниченной ответственностью — корпоративными структурами, которые появились в британском законодательстве два десятилетия назад.

Информатор, который узнал о том, что происходит в Эстонии, написал датскому банку еще в 2013 году о том, что преступники, связанные с Владимиром Путиным, перечисляют деньги через его систему. А британские ООО стали «идеальным инструментом для клиентов-нерезидентов». Это объясняет, почему в 2013 году больше четверти таких клиентов Danske Bank были номинально британцами, а еще десятая часть — с британских Виргинских островов. На самом деле это были не британцы, которые проводят банковские операции в Эстонии, а корпоративные структуры, которые выводили миллиарды долларов из России и Азербайджана, помогая элитам коррумпированных автократий спрятать богатство.

Один за другим британские правительства хвастались лидерством в международных усилиях, нацеленных остановить злоупотребление возможностями глобализированной финансовой системой со стороны состоятельных и могущественных людей которые избегали уплаты налогов и прятали ворованные деньги. Регистрационная палата Великобритании, данные которой можно свободно просматривать и которая требует от компаний указывать своего настоящего владельца, выставлялась как модель для подражания. Но если тщательнее присмотреться к британской Регистрационной палате, брать с нее пример хочется все меньше. Российские мошенники до сих пор могут злоупотреблять британскими ООО так же, как они делали это 10 лет назад.

Читайте также:  Единодушное покаяние системной "оппозиции"

До сих пор можно зарегистрировать ООО, которой будут владеть две фальшивые компании в офшорах, а потом соврать, чтобы скрыть истинного владельца. И все это стоит лишь 20 фунтов стерлингов. Поэтому общество не может сказать, что информация Регистрационной палаты Великобритании правдива, потому что ведомство ее не проверяет. Врать в корпоративных документах противозаконно, но наказания за это не предусмотрено. Только один раз кого-то судили за это — британского бизнесмена, который умышленно создал компании на имена политиков, чтобы привлечь внимание к риску возможного мошенничества. Но вместо того, чтобы обратить внимание на проблему и решить ее, Регистрационная палата подала на бизнесмена в суд и оштрафовала его.

Danske Bank купил свое эстонское подразделение в 2007 году и изначально собирался обновить все программное обеспечение к стандартам родительской компании, что привело бы к разоблачению мошенничества, которое происходило полным ходом. Но потом начался финансовый кризис. И Датский банк отбросил эти планы, считая их слишком дорогими. Поэтому менеджеры в Копенгагене понятия не имели, чем занимаются их коллеги в Эстонии.

Это смешно, но правительство Великобритании по той же причине отвергло предложенную лейбористами поправку, которая требовала от Регистрационной палаты проверять информацию о владельцах компаний до обнародования. Министр финансов Джон Глен сказал, что введение такого требования может вылиться британской экономике в сотни миллионов фунтов стерлингов ежегодно. Поэтому Лондон не может себе позволить такие предохранители от отмывания денег.

Читайте также:  ВВС: Золотов против Навального: в Госдуму внесли законопроект о дуэльном кодексе

Сохранение Регистрационной палаты в таком состоянии, чтобы она была дешевой и открытой для денег клептократов, «разумно на копейку, но глупо на фунт». Все в Лондоне хорошо знают о злых намерениях Путина, так же как и о желании постсоветских олигархов приобретать влияние в Британии так же легко, как они покупают недвижимость. Они хотят делать это тайно и дорого. Все знают, что россияне используют британские корпоративные структуры для своих целей. И именно поэтому Британия должна остановить их как можно быстрее.

По теме;


Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 Курсы валют
Курс ЦБ
$  65.75
 76.05
 Новости партнеров
Loading...
Свежие записи
СМИ: Сотрудник Росгвардии в Иркутске избил беременную
Сатанизм ближе чем тебе кажется
Саратовский министр отправлена в отставку после заявления о прожиточном минимуме в 3,5 т
Приватизация 90-х – не фундамент нашей жизни и экономики, а трещина в нем
А как Вы относитесь к Спинозе?
Новости дня России и мира 2018 · © ·Все права защищены Наверх