В Deutsche Bank идут обыски по «панамскому досье». В нем значатся друзья Путина


Новости дня России и мира
29 Ноябрь 2018
Общество

Предыдущая статья:

Немецкие правоохранительные органы проводят обыски в офисах Deutsche Bank, в том числе в штаб-квартире банка во Франкфурте. Мероприятия идут в рамках дела об отмывании денег, которое появилось после публикации журналистами «панамского досье». Об этом сообщает Bloomberg.

По информации немецкой прокуратуры, два сотрудника кредитного учреждения помогали клиентам оформлять офшорные фирмы, чтобы через них можно было отмывать полученные преступным путем деньги. Имена этих сотрудников не называются.

В рамках обысков изымаются документы и электронные носители. По данным издания, всего в оперативно-следственных мероприятиях задействованы свыше 170 полицейских, сотрудников прокуратуры и налоговых инспекторов. В Deutsche Bank подтвердили проведение обысков, отметив, что банк оказывает содействие следствию.

«Панамское досье» было опубликовано в 2016 году журналистами-расследователями на основе утечки документов из панамской юридической компании Mossack Fonseca. Материалы были посвящены международной сети офшоров. В расследовании фигурировали иностранные и российские политики и другие известные персоны, в том числе виолончелист Сергей Ролдугин, который является близким другом президента России Владимира Путина.

Как утверждали авторы доклада, Ролдугин владеет офшорными компаниями с оборотами в миллиарды долларов. Управление активами велось из банка «Россия», который называют «банком друзей Путина».


Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 Курсы валют
Курс ЦБ
$  63.74
 72.79
 Новости партнеров
Loading...
Свежие записи
Свободу Петру Молодидову — просит Совет Атаманов России
«Я вообще не в курсе, чьи оффшоры»
Комитет Рады поддержал петицию о разрешении медицинского каннабиса
ФСБ проводит обыски в Липецке, Петербурге и Москве по делу о хищениях в гособоронзаказе
Suzuki получит две новые модели Toyota для Европы
Новости дня России и мира 2019 · © ·Все права защищены Наверх