Аналитик Беляев: Банк может отказать в приеме купюр из-за сомнений в источнике средствАнатолий Акулов (редактор)
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»
Российские банки могут отказать в приеме наличных из-за сомнений в происхождении денежных средств, которые клиенты вносят на счета. Об этом заявил финансовый аналитик Михаил Беляев, его слова приводит «Радио КП».
Все дело в источнике наличных, пояснил эксперт. Если у банка есть по этому вопросу сомнения, клиенту могут отказать в приеме купюр, отметил Беляев.
В качестве примера эксперт привел условный кейс с внесением на счет 500 тысяч рублей. Клиент может назвать источником поступления суммы кого угодно. Однако если у него на руках или в телефоне не будет подтверждающего документа (транзакции), банк будет вправе отказать клиенту в приеме наличных, констатировал Беляев.
Ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за источниками денежных средств при внесении клиентами и юрлицами крупных сумм наличных. Регулятор объяснил меру необходимостью противодействия легализации доходов, полученных сомнительным путем, и другим противозаконным операциям.
