Юрист Костиков: Подозрение на уход от налогов грозит блокировкой переводов
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom
Банк может заблокировать перевод средств клиента самому себе, если будет подозревать влияние на налоги или отмывание денег, считает юрист, доктор экономических наук Игорь Костиков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».
«Признаки, которые могут повлиять на налоговую позицию. Если банк подозревает, что вы индивидуальный предприниматель и переводите деньги сам себе, и у вас полноценная отчетность по ИП. Перевод денег может быть зачтен как затраты, таким образом снижая налоговую базу», — сказал Костиков.
Перевод денег на один счет может быть интерпретирован банком как отмывание денег, считает юрист. Особенно если переводы идут из разных банков, уточнил он.
«Два фактора — влияние на налоги и проблема с отмыванием денег. Нужно идти в банк, который заблокировал вам переводы и разбираться. К сожалению, дистанционно вы ничего не решите», — подытожил Костиков.
Ранее в Центробанке России (ЦБ) сообщали о том, что злоумышленники стали убеждать россиян переводить самому себе крупные суммы по Системе быстрых платежей (СБП), в результате такие переводы включат в признаки мошеннических. По словам директора департамента информационной безопасности регулятора Вадима Уварова, банки в этих случаях будут учитывать такое направление средств, если в тот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому в течение полугода не делал никаких переводов.
