Заключение договора с ненадёжным поставщиком грозит не только штрафами от налоговой, проблемами с возмещением НДС, но и ликвидацией фирмы. Поэтому процедура проверки контрагента в современном мире – это обязательная процедура для каждого предпринимателя.
Зачем проверять контрагентов
Если подробнее говорить о неприятностях, которыми грозит заключение договора с фирмой-однодневкой, список проблем достаточно широк:
- Потеря денежных средств. Вы можете приобрести сырьё или продукт у некачественного производителя и так и не получить товар.
- Дополнительный налог. Если налоговая служба отследит, что вы работаете с ненадёжным поставщиком, она может доначислить налог.
- Проверки ФНС. Возрастает вероятность получения дополнительных штрафов.
- Проверки от правоохранительных органов. Такой вариант развития событий возможен, если на злоумышленника будет заведено уголовное дело.
Конечно, эффективнее потратить немного времени на изучение партнёра, чем потерять денежные средства или заниматься разборками с налоговой и правоохранителями. Самый простой способ – это бесплатная проверка контрагента по ИНН. Для проверки вам нужно выяснить налоговый номер фирмы и внести его в специальное окошко интернет-страницы. Поиск информации не займёт больше пары минут. С помощью онлайн-сервиса «Лик:Контрагент» вы получите все данные о фирме, которые хранятся в открытом доступе. Существует ряд признаков ненадёжной компании:
- коды деятельности отличаются от услуг или товаров, предлагаемых фирмой;
- учредители меняются слишком часто;
- есть записи о недостоверности данных;
- очень скромный размер уставного капитала.
Если совпадает один из признаков, следует проверить фирму с помощью других реестров, например, через сайт налоговой или Реестр о фактах деятельности юридических лиц. Так вы сможете узнать о судебных исках, посмотреть бухгалтерскую отчетность, стадию банкротства (если есть) и т.д. А в случае обнаружения другой компании по введённому номеру стоит отказаться от заключения сделки.
Когда полученной информации недостаточно, лучше проверить оригинальность всех лицензий фирмы, изучить данные на сайте налоговой службы и удостовериться, что компании нет в реестре недобросовестных поставщиков. Также попробуйте почитать отзывы клиентов и сотрудников на форумах и в социальных сетях.
Безусловно, все вышеуказанные признаки должны вас насторожить, но не стоит прерывать заключение сделки после первого совпадения. Бывает так, что данные в сервисах не успевают обновить или удаляются в связи со сменой фамилии. Лучше проверить контрагента тщательнее. В случае большого количества серьёзных недостатков лучше отказаться от договора и это сэкономит много времени и денег.
